可立克：第五届董事会第二十三次会议决议公告

深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董 事会第二十三次会议于2026 年9 月3 日在公司会议室召开,本次会议通知于2026 年8 月28 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿 先生召集和主持,应到董事8 人,实到董事8 人。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

[1、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告 > 的议案》]

根据《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称“《注册管理办法》”)、《监 管规则适用指引―发行类第7 号》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公 司的实际情况,公司编制了《前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实 际使用情况进行了详细说明。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前次募集资 金使用情况进行审验并出具了《深圳可立克科技股份有限公司截至2026 年6 月 30 日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续 发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于前 次募集资金使用情况的报告》。

2、审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》和《注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件的规定,结合公司具体情况,公司编制了非经常性损益明细表。 同时,公司委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳可立克科技股 份有限公司2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年1-6 月非经常性损益明细 表及鉴证报告》。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳可 立克科技股份有限公司2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年1-6 月非经常 性损益明细表及鉴证报告》。

案》

3、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议

具体内容详见公司2026 年9 月4 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司使用部分 闲置自有资金购买理财产品的公告》。

4、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年9 月21 日召开2026 年第二次临时股东会,本次股东会 采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通 知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2026 年9 月4 日