华数传媒：第十二届董事会第十一次会议决议公告

华数传媒控股股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十一次 会议于2026 年8 月28 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话 进行确认,于2026 年9 月3 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12 名, 实际出席12 名。会议由董事长乔小燕女士主持,公司董事会秘书和部分高级管 理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权 代表的100%。

同意选举沈子强先生为公司法定代表人,任期自本次会议通过之日起至本届 董事会届满之日止。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续,具体以市 场监督管理部门变更登记为准。

三、备查文件

第十二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2026 年9 月3 日