可立克：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议 通知于2026 年8 月28 日以电子邮件形式送达。会议于2026 年9 月3 日召开, 应出席会议独立董事3 名,实际出席会议独立董事3 名。全体独立董事共同推举 独立董事邬克强先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定, 决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

经查阅公司董事会编制的《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》, 发表如下意见:我们认为公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合《上市 公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引―发行类第7 号》等法规规定, 如实反映了公司募集资金的存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,公司 募集资金管理不存在违规情形。我们同意《关于公司<前次募集资金使用情况报 告>的议案》,并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过了《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

经查阅公司董事会编制的《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议 案》,发表如下意见:我们认为公司编制的非经常性损益明细表内容真实准确有 效地反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情况,符合有关法律、法规、规 范性文件的规定,不存在损害公司和其他股东的利益的情形。我们同意《关于公 司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》,并同意提交公司董事会审议。

深圳可立克科技股份有限公司

独立董事:岑维、邬克强、杨玉岗

2026 年9 月4 日