华数传媒：2026年第二次临时股东会决议公告

华数传媒控股股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议基本情况

、现场会议召开时间：

2026年

月

日（星期四）14:30。

、网络投票时间：

2026年

月

日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

月

日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年

月

日9:15～15:00。

、会议方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路

号华数产业园B座

。

、召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

、现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。

、本次股东会会议股权登记日：

2026年

月

日（星期四）。

、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东代理人

人，代表股份844,954,768股，占

公司总股份的45.6009%。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份675,088,049股，占上市公司总股份的36.4335%；通过网络投票的股东178人，代表股份169,866,719股，占上市公司总股份的9.1675%。

9、公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

10、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码

该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、律师姓名：张声、武岳；

3、结论性意见：

华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会2026年9月3日