富乐德：2026年第一次临时股东会决议公告

安徽富乐德科技发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月03日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月03日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号--公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事程向阳先生。经半数以上董事同意，推举程向阳先生担任本次股东会主持人。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共141人，代表公司股份数362,392,251股，占公司股份总数的

52.1946%。

其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共4人，代表公司股份数344,528,467股，占公司股份总数的49.6218%；

通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共137人，代表公司股份数17,863,784股，占公司股份总数的2.5729%。

9、出席会议的其他人员：公司董事、董事候选人、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。

10、征集表决权情况

根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于2026年8月19日在巨潮资讯网披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》（公告编号：2026-065）。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的议案2.01《选举颜恩点先生为第三届董事会独立董事候选人》向全体股东征集表决权。本次征集表决权共收到1名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表公司有效表决权的股份数共300股，约占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、上述提案3.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、上述提案1.00、2.00为以累积投票方式选举董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所许德辉律师、罗子昊律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定,本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司

董事会2026年09月03日