蔚蓝锂芯：2026年第三次临时股东会决议公告

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月03日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月03日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会。

6、本次会议由公司董事长CHENKAI先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1,353名，代表股份547,148,665股，占公司有表决权股份总数的31.99%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份321,869,005股，占公司有表决权股份总数的

18.82%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人1,349人，代表股份225,279,660股，占公司有表决权股份总数

的13.17%。

8、公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案1.00和2.00均为特别议案，同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，上述议案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师潘岩平及邰恬见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。”

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第三次临时股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2026年第三次临时股东

会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

董事会2026年09月04日