澳洋健康：2026年第二次临时股东会决议公告

江苏澳洋健康产业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况;

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2026 年9 月3 日14:00;

2、召开地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A 座会议室;

3、召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人:江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会;

5、主持人:董事长高彦先生;

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况:

通过现场和网络投票的股东537 人,代表有表决权股份201,218,390 股,占 上市公司有表决权股份总数的27.6609%。

2、现场会议股东出席情况:

出席本次股东会现场会议的股东(委托代理人)共3 名,代表有表决权股份 197,151,821 股,占上市公司有表决权股份总数的27.1019%。

3、网络投票情况:

通过网络投票的股东534 人,代表股份4,066,569 股,占上市公司有表决权 股份总数的0.5590%。

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本公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

出席本次股东会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过记名投 票表决,通过了如下议案:

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意200,472,287 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6292%; 反对613,502股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3049%;弃权132,601 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0659%。

中小股东总表决情况:

同意3,320,466 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.6528%;反对613,502 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0865%;弃权132,601 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的3.2608%。

上述议案详细内容请见2026 年8 月18 日《证券时报》或公司指定信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2、负责人:许成宝

3、律师姓名:张玉恒、李鹏飞

4、结论性意见:“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上 市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格 合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、 有效。”

六、备查文件

1、江苏澳洋健康产业股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2026 年第 二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

2026 年9 月4 日