石大胜华：第八届董事会第三十四次会议决议公告

石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议于2026 年8 月29 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第三十四次会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于2026 年9 月3 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路198 号石大胜华办公楼A325 室召开。

(四)本次董事会应出席的董事9 人,实际参与表决的董事9 人。

(五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)通过《关于控股子公司投资建设20 万吨/年锂电池电解液项目的议案》

表决情况: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《石 大胜华关于控股子公司投资建设20 万吨/年锂电池电解液项目的公告》(公告编 号:临2026-058)。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2026 年9 月4 日