先导基电：关于调整2026年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：600641证券简称：先导基电公告编号：临2026-093

上海先导基电科技股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

?本次预计的日常关联交易已经上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第十二届董事会2026年第十次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。

?本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营的需要，属于正常业务往来，交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2026年1月30日召开了第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议，并于2026年

月

日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司于2026年1月31日、2026年2月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《上海先导基电科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：临2026-010）、《上海先导基电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临2026-012）。

2、公司于2026年9月3日召开第十二届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为：公司调整2026年度日常关联交易额度预计是基于公司日常生产经营的需要开展，公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。同意本次调整2026年度日常关联交易额度预计，同意将此议案提交公司董事会审议。

、公司于2026年

月

日召开第十二届董事会2026年第十次临时会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易额度预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、郑新和先生和苏小平先生对本议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次调整2026年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）2026年日常关联交易额度预计调整情况

根据公司生产经营所需，公司拟增加2026年日常关联交易额度人民币100,000万元（含税）。

单位：人民币万元

注：

1、2026年度“占同类业务比例”计算基数为公司2026年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务。

2、2025年年度报告之“第五节重要事项/十二、重大关联交易/（一）与日常经营相关的关联交易”的相关内容中，“2025年度实际发生金额”按照已发生的合同金额进行统计；本表中“2025年度实际发生金额”按照经审计的实际发生额进行统计。

3、公司2026年上半年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异的，公司根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额未超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

4、公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

5、先导科技集团控制下的其他公司包括其合并报表范围内的所有子公司，以及本次额度预计期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司。

6、表格内数据如有尾差，为四舍五入所致。

二、本次调整日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情况分析

（一）关联人的基本情况

1、先导科技集团有限公司

（1）统一社会信用代码：91441802568255380H

（2）成立时间：2011年1月20日

（3）注册地址：广州市天河区花城大道68号4901-02房

（4）法定代表人：李京振

（

）注册资本：人民币5,001万元（

）经营范围：新材料技术研发；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；非金属矿及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；半导体分立器件制造；饲料添加剂销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口。

（

）主要财务数据：

单位：人民币万元

（8）主要股东及控制人：

主要股东：朱世会持有先导科技集团99.98%的股份。截至本公告披露日，先导科技集团不属于失信被执行人。

2、江苏先导微电子科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91320312MA26NBXT90

（

）成立时间：

2021年

月

日（

）注册地址：徐州高新技术产业开发区先导南路

号（

）法定代表人：李京振（

）注册资本：人民币58,824万元（

）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用设备制造；电子专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（

）主要财务数据：

单位：人民币万元

（8）主要股东及控制人：

主要股东：广东先导稀材股份有限公司持有其51.00%的股份，江苏先导微电子科技有限公司实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日，江苏先导微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

、浙江先导智芯传感科技有限公司

（

）统一社会信用代码：

91330800MAE61W2P8L

（

）成立时间：

2024年

月

日

（

）注册地址：浙江省衢州市银仓路

号

幢A区

室

（

）法定代表人：李京振

（

）注册资本：人民币500,000万元

（

）经营范围：一般项目：电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；半导体器件专用设备制造；金属材料制造；半导体分立器件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；集成电路设计；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；金属材料销售；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（

）主要财务数据：

单位：人民币万元

（8）主要股东及控制人：

主要股东：广东先导稀材股份有限公司持有其51.00%的股份，浙江先导智芯传感科技有限公司实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日，浙江先导智芯传感科技有限公司不属于失信被执行人。

4、广东先导元创精密科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91440106MACQRQD97X

（2）成立时间：2023年7月31日

（3）注册地址：广州市天河区花城大道68号4703房

（4）法定代表人：李京振

（5）注册资本：人民币5,000万元

（6）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件制造；电气机械设备销售；半导体分立器件制造；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；进出口代理；技术进出口；检验检测服务。

（

）主要财务数据：

单位：人民币万元

（8）主要股东及控制人：

主要股东：先导科技集团有限公司持有其99.99%的股份，广东先导元创精密科技有限公司实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日，广东先导元创精密科技有限公司不属于失信被执行人。

5、上海元创科芯半导体有限公司

（1）统一社会信用代码：91310000MAEKHRLX0E

（2）成立时间：2025年5月29日

（3）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼

（4）法定代表人：余舒婷

（5）注册资本：人民币67,500万元

（6）经营范围：一般项目：半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；特种陶瓷制品销售；电气

设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；先进电力电子装置销售；电气信号设备装置销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；五金产品批发；五金产品零售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；光纤销售；光电子器件销售；电子元器件批发；照明器具销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；教学专用仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；光学仪器销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；药物检测仪器销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电容器及其配套设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；企业管理咨询；国内贸易代理；贸易经纪；离岸贸易经营；第一类医疗设备租赁；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（

）主要财务数据：

单位：人民币万元

（8）主要股东及控制人：

主要股东：上海元创元芯半导体有限公司持有其100%的股份，上海元创科芯半导体有限公司实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日，上海元创科芯半导体有限公司不属于失信被执行人。

（二）关联关系说明

本次调整日常关联交易额度预计事项中，交易对手方为先导科技集团及其控制下的其他公司（含本次额度预计期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）。先导科技集团为公司间接控股股东，先导科技集团及其控制企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）、（二）项所规定的情形，公司及合并报表范围内的子公司与先导科技集团及其控制企业之间的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司及合并报表范围内的子公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行，双方履

约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）日常关联交易的主要内容公司基于业务发展的需要，本次调整关联交易预计与关联人之间发生的日常关联交易，为公司及其合并报表范围内的子公司向关联人采购、向关联人销售产品、关联租赁业务等日常经营相关事项。

（二）定价政策及定价依据公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

（三）关联交易协议签署情况董事会提请股东会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司经营层在上述预计的2026年日常关联交易范围内与关联人签署具体的合同、协议或下达订单。

四、进行日常关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响本次日常关联交易预计事项，是基于公司业务发展及日常经营需要，能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营提供服务，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易执行的市场价格、

付款安排和结算方式遵循市场惯例和公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生较大程度的依赖。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年9月4日