先导基电：第十二届董事会2026年第十次临时会议决议公告

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年8 月31 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第十次临时会议的通知,会议于2026 年9 月3 日以通讯方式 召开。会议由董事长朱世会先生主持,会议应到董事9 名,出席并参 加表决董事9 名,公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司出售参股公司股权的议案》;

根据公司发展规划,为进一步优化公司资源配置,合理安排对外 投资布局,公司全资子公司池州万业科技发展有限公司拟出售所持参 股公司苏州中晶智芯半导体合伙企业(有限合伙)10%的出资份额, 转让价款共计人民币15,000 万元。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披 露的相关公告。

二、审议通过《关于调整2026 年度日常关联交易额度预计的议 案》;

关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、郑新和先生和苏 小平先生对本议案回避表决,本议案获出席的非关联董事一致表决通

过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,尚需 提交公司股东会审议。鉴于本议案已重新调整2026 年度日常关联交 易额度预计情况,因此原经公司第十二届董事会2026 年第八次临时 会议审议通过的《关于增加2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 不再执行。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,回避5 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披 露的相关公告。

三、审议通过《关于公司拟发行境外债券的议案》;

经审议,同意公司或公司下属子公司发行总额不超过5 亿美元或 其他等值货币的境外债券,期限不超过5 年(含5 年)。本次境外债 的募集资金扣除发行费用后,拟定用途包括但不限于一般公司用途、 项目建设、债务置换、补充流动资金等,具体以取得国家发改委关于 《企业借用外债审核登记证明》的相关批复载明内容为准。

议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披 露的相关公告。

四、审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026 年9 月22 日(星期二)召开2026 年第四次临 时股东会。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披

露的相关公告。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年9 月4 日