张家界：2026年第三次临时股东会决议公告

张家界旅游集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月3日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月3日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长张坚持先生。

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

8、出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共202人，代表股份数为438,310,550股，占公司股份总数的54.1368％。其中：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份数为234,005,303股，占公司股份总数的28.9026％。通过网络投票的股东198人，代表股份数为204,305,247股，占公司股份总数的

25.2342％。

出席本次股东会投票的中小股东及股东代表198人，代表股份数为76,458,621股，占公司股份总数的9.4436％。其中：

通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份数为12,153,374股，占公司股份总数的

1.5011％；通过网络投票的中小股东196人，代表股份数为64,305,247股，占公司股份总数的

7.9425％。

9、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

本次股东会议案1.00《关于子公司签订大庸古城项目运营合作协议之补充协议暨关联交易的议案》，该补充协议中交易对手张家界芒果文旅有限公司的股东芒果超媒股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司为合计持有公司5%以上股份的法人及一致行动人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。关联股东湖南电广传媒股份有限公司、湖南芒果文旅投资有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南达晨晨乾股权投资基金合伙企业（有限合伙）及湖南达晨晨坤股权投资基金

合伙企业（有限合伙）合计持股200,000,000股，均回避了对本议案的表决。

三、律师出具的法律意见

湖南人和人（张家界）律师事务所律师王智能、石超到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2、《湖南人和人（张家界）律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年9月4日