国晟科技：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案并延期召开的公告

证券代码：

603778证券简称：国晟科技公告编号：

2026-079

国晟世安科技股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案并延期召

开的公告

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会2.原股东会召开日期：

2026年

月

日

3.原股东会股权登记日：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股份类别

二、增加临时提案及延期召开股东会的具体内容和原因

（一）增加临时提案说明1.提案人：国晟能源股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年8月21日公告了股东会召开通知，单独持有16.41%股份

的股东国晟能源股份有限公司，在2026年9月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容公司于2026年

月

日召开第五届董事会第三十六次会议，以

票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案》《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2026年9月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

（二）延期召开股东会说明

公司原定于2026年9月7日召开2026年第一次临时股会。鉴于公司第五届董事会第三十六次会议审议的事项尚需提交股东会审议，为提高股东会决策效率，减少会议召开成本，公司决定将2026年第一次临时股会召开日期延期至2026年9月14日。会议股权登记日、召开地点等其他内容保持不变。

三、除了上述变更事项外，于2026年8月21日公告的原股东会通知事项不

变。

四、延期召开和增加临时提案后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：

2026年

月

日

点

分

召开地点：北京市海淀区海淀大街

号楼909-9102.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月14日

至2026年

月

日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司董事会

2026年9月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

国晟世安科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。