国晟科技：第五届董事会第三十六次会议决议公告

国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国晟世安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月3日以通讯表决 方式召开了第五届董事会第三十六次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通 知于2026年9月1日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人,实际参会董事5人。 会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的 议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担 保的公告》(公告编号:临2026-077)。

表决结果:同意票数为5 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编 号:临2026-078)。

表决结果:同意票数为5 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月4 日