杰瑞股份：2026年第二次临时股东会决议公告

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月03 日14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年09 月03 日的 9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年09 月03 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司副董事长王继丽女士。公司董事长李志勇先生因公出差,无法主持本次股东 会,根据《上市公司股东会规则》及公司章程的相关规定,由公司副董事长王继丽女士担任本次会议主 持人。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况:

出席本次会议的股东和委托代理人1,469 人,代表有表决权的股份708,158,255 股,占上市公司有 表决权股份总数(不含公司回购的股份,下同)的69.41%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人 16 人,代表有表决权的股份445,721,345 股,占上市公司有表决权股份总数的43.69%;通过网络投票 出席会议的股东1,453 人,代表有表决权的股份262,436,910 股,占上市公司有表决权股份总数的 25.72%。

8、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会,公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

1、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者11 号员工持股计划(草案) 及其摘要〉的议案》

表决结果为:同意票682,527,969 股,占出席会议有效表决权股份总数的96.3807%;反对票 25,621,186 股,占出席会议有效表决权股份总数的3.6180%;弃权票9,100 股,占出席会议有效表决权 股份总数的0.0013%。

其中,除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下 简称“中小投资者”)同意票239,818,194 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 90.3445%;反对票25,621,186 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的9.6520%;弃权票 9,100 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0034%。

2、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者11 号员工持股计划管理规则〉 的议案》

表决结果为:同意票683,107,434 股,占出席会议有效表决权股份总数的96.4625%;反对票 25,041,721 股,占出席会议有效表决权股份总数的3.5362%;弃权票9,100 股,占出席会议有效表决权 股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者同意票240,397,659 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 90.5628%;反对票25,041,721 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的9.4337%;弃权票 9,100 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0034%。

3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者11 号员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果为:同意票682,844,269 股,占出席会议有效表决权股份总数的96.4254%;反对票 25,304,886 股,占出席会议有效表决权股份总数的3.5733%;弃权票9,100 股,占出席会议有效表决权 股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者同意票240,134,494 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 90.4637%;反对票25,304,886 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的9.5329%;弃权票 9,100 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0034%。

4、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人6 期员工持股计划(草案) 及其摘要〉的议案》

表决结果为:同意票681,813,952 股,占出席会议有效表决权股份总数的96.3066%;反对票 26,138,603 股,占出席会议有效表决权股份总数的3.6921%;弃权票9,300 股,占出席会议有效表决权 股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者同意票239,300,577 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 90.1495%;反对票26,138,603 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的9.8470%;弃权票 9,300 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0035%。

股东李慧涛(持股196,400 股)与本议案有关联关系,在投票表决时回避表决。

5、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人6 期员工持股计划管理规 则〉的议案》

表决结果为:同意票682,393,517 股,占出席会议有效表决权股份总数的96.3885%;反对票 25,559,138 股,占出席会议有效表决权股份总数的3.6102%;弃权票9,200 股,占出席会议有效表决权 股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者同意票239,880,142 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 90.3679%;反对票25,559,138 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的9.6287%;弃权票 9,200 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0035%。

股东李慧涛(持股196,400 股)与本议案有关联关系,在投票表决时回避表决。

6、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 6 期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果为:同意票682,130,952 股,占出席会议有效表决权股份总数的96.3514%;反对票 25,821,203 股,占出席会议有效表决权股份总数的3.6473%;弃权票9,700 股,占出席会议有效表决权 股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者同意票239,617,577 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 90.2690%;反对票25,821,203 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的9.7274%;弃权票 9,700 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0037%。

股东李慧涛(持股196,400 股)与本议案有关联关系,在投票表决时回避表决。

三、律师出具的法律意见

山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为,公司2026 年第二次临时股东会的召集、召 开及表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规,以及《公司章程》等的规定。公司2026 年第二次临时股东会召集人的资格以及 出席股东会人员的资格合法有效,本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2026 年09 月03 日