龙磁科技：2026年第四次临时股东会决议公告

安徽龙磁科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未涉及变更前次股东会决议;

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,中小股东单 独计票。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次:2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2026 年9 月3 日下午14:30

(2)网络投票时间为:2026 年9 月3 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年09 月03 日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2026 年09 月03 日的9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。

6、现场会议召开地点:安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68 号A1 栋。

7、会议出席情况:

(1)出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东220 人,代表股份58,232,847 股,占公司有表决 权股份总数的49.7935%。

其中,中小股东(除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份股东以外的其他股东)共计217 人,代表股份11,454,467 股,占公司有 表决权股份总数的9.7944%。

(2)现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东3 人,代表股份46,778,380 股,占公司有表决权股份总 数的39.9991%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东217 人,代表股份11,454,467 股,占公司有表决权股份 总数的9.7944%。

(4)出席会议的其他人员

公司董事和高级管理人员列席会议,国浩律师(上海)事务所许航律师、夏 园强律师列席了本次会议。

二、议案审议表决结果

本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案:

1、审议通过《关于<安徽龙磁科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计 划(草案)>及其摘要的议案》

总表决情况:同意58,220,847 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9794%;反对8,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%; 弃权3,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况:同意11,442,467 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.8952%;反对8,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0725%;弃权3,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0323%。

本提案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2、审议通过《关于<安徽龙磁科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计

[划实施考核管理办法 > 的议案》]

总表决情况:同意58,220,847 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9794%;反对8,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%; 弃权3,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况:同意11,442,467 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.8952%;反对8,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0725%;弃权3,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0323%。

本提案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》

总表决情况:同意58,220,847 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9794%;反对8,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%; 弃权3,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况:同意11,442,467 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.8952%;反对8,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0725%;弃权3,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0323%。

本提案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所许航律师、夏园强律师出席并见证了本次股东会, 并发表如下结论性意见:

公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定,出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有 合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、安徽龙磁科技股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司2026 年第四次 临时股东会的法律意见书。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月3 日