广文城3：第六届董事会第十三次会议决议公告

主办券商:西南证券

广东文化长城集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月3 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司2 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月2 日以电子邮件、书面、 微信通知方式发出

5.会议主持人:董事长李晓光先生

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于免去公司高级管理人员的议案》

1.议案内容:

根据公司初步核查,黄培一女士在担任公司副总经理、智慧教育事业部总经

理期间,其分管业务板块出现涉嫌侵害公司财产权益的风险事项。公司已就相关 涉嫌侵权、职务侵占事项向公安机关提交控告报案材料,案件目前处于初查阶段, 尚无司法机关生效裁判认定。鉴于上述风险事项,为保障公司资产安全,防范内 控合规风险,维护公司及全体股东合法权益,董事会作出本次免职决议。本次职 务免职,并不免除黄培一女士履职期间依据法律、监管规则及《公司章程》所应 当承担的忠实、勤勉义务。公司将持续推进履职核查、专项追责、资产追偿等相 关工作,依法维护公司合法权益。黄培一女士免职之后,不再在公司担任任何管 理职务。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、王国兵先生、傅晓女士对本项 议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于对黄培一女士进行离任审计并成立审计工作小组的议案》

1.议案内容:

鉴于黄培一女士拟被免职,其任职期间存在涉嫌侵害公司财产权益的风险事 项正处于核查阶段。为厘清责任,客观评价其任职期间的经济责任与履职情况, 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,现拟成立离任审计工作小组,对其开 展离任审计工作。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月3 日