津富士达：第二届董事会第六次会议决议公告

天津富士达自行车工业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津富士达自行车工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二 届董事会第六次会议于2026 年9 月3 日以通讯方式召开,会议通知 已于2026 年9 月1 日以邮件和书面送达方式发出。本次会议由公司 董事长辛建生先生主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人, 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》(公告编号:2026-002)。

本议案需提请公司股东会审议。

案》

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司定于2026 年9 月21 日召开2026 年第一次临时股东会,具 体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的公告》(公告编号:2026-003)。

特此公告。

天津富士达自行车工业股份有限公司

董事会

2026 年9 月4 日