长盛轴承：2026年第一次临时股东会决议公告

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年9 月4 日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2026 年9 月4 日(星期五)9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00;通过 互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年9 月4 日(星期五)9:15 至15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路6 号公司五楼 会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长孙志华先生。

6、会议召开的合法、合规性:

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江长盛滑动轴承 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东127 人,代表股份176,367,370 股,占公司有表 决权股份总数的59.3545%。

其中:通过现场投票的股东9 人,代表股份174,873,320 股,占公司有表决 权股份总数的58.8517%。

通过网络投票的股东118 人,代表股份1,494,050 股,占公司有表决权股份 总数的0.5028%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东118 人,代表股份1,494,050 股,占公司有 表决权股份总数的0.5028%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东118 人,代表股份1,494,050 股,占公司有表决权 股份总数的0.5028%。

3、出席会议的其他人员

议。

公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席(列席)了会

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议并 通过如下议案:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》

1.1、选举孙志华先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意176,129,364 股,占出席本次股东会全体股东所持有表决 权股份的99.8651%;其中,中小股东总表决情况:同意1,256,044 股,占出席 本次股东会的中小股东所持有表决权股份的84.0697%。表决结果符合《公司章 程》中的相关规定,表决结果为当选。

1.2、选举褚晨剑先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意176,158,533 股,占出席本次股东会全体股东所持有表决 权股份的99.8816%;其中,中小股东总表决情况:同意1,285,213 股,占出席

本次股东会的中小股东所持有表决权股份的86.0221%。表决结果符合《公司章 程》中的相关规定,表决结果为当选。

1.3、选举陆晓林先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意175,952,038 股,占出席本次股东会全体股东所持有表决 权股份的99.7645%;其中,中小股东总表决情况:同意1,078,718 股,占出席 本次股东会的中小股东所持有表决权股份的72.2009%。表决结果符合《公司章 程》中的相关规定,表决结果为当选。

1.4、选举曹寅超先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意175,993,039 股,占出席本次股东会全体股东所持有表决 权股份的99.7878%;其中,中小股东总表决情况:同意1,119,719 股,占出席 本次股东会的中小股东所持有表决权股份的74.9452%。表决结果符合《公司章 程》中的相关规定,表决结果为当选。

1.5、选举费国平先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意176,128,632 股,占出席本次股东会全体股东所持有表决 权股份的99.8646%;其中,中小股东总表决情况:同意1,255,312 股,占出席 本次股东会的中小股东所持有表决权股份的84.0207%。表决结果符合《公司章 程》中的相关规定,表决结果为当选。

2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》

2.1、选举万源星先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:同意176,155,601 股,占出席本次股东会全体股东所持有表决 权股份的99.8799%;其中,中小股东总表决情况:同意1,282,281 股,占出席 本次股东会的中小股东所持有表决权股份的85.8258%。表决结果符合《公司章 程》中的相关规定,表决结果为当选。

2.2、选举薛冰莹女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:同意176,145,911 股,占出席本次股东会全体股东所持有表决 权股份的99.8744%;其中,中小股东总表决情况:同意1,272,591 股,占出席 本次股东会的中小股东所持有表决权股份的85.1773%。表决结果符合《公司章 程》中的相关规定,表决结果为当选。

2.3、选举杨蔚女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:同意176,145,310 股,占出席本次股东会全体股东所持有表决 权股份的99.8741%;其中,中小股东总表决情况:同意1,271,990 股,占出席 本次股东会的中小股东所持有表决权股份的85.1370%。表决结果符合《公司章 程》中的相关规定,表决结果为当选。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所上海分所委派李倩律师、占菲菲律师对本次股东 会进行了现场见证并出具法律意见书,结论意见:公司2026 年第一次临时股东 会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资 格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议

2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公 司2026 年第一次临时股东会的法律意见书

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月4 日