贝因美：第九届董事会第十九次会议决议公告

贝因美股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢宏先 生召集和主持,会议通知于2026 年8 月28 日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2026 年9 月4 日召开,采用现场、通讯相结合的方式召开、 表决。

3、本次董事会应出席董事8 人,实际参与表决董事8 人。公司高级管理人 员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》 (2025 年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2026 年修订)等相关法 律法规,结合公司实际情况,公司拟将董事会成员人数由8 名增至9 名,副总经 理由4 名改为1-8 名。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理工商变更 登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-059)。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2026 年9 月5 日