贝因美：关于修订《公司章程》的公告

贝因美股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月4 日召开的第九 届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 (以下简称“本 次修订”)。具体情况如下:

为进一步规范公司运作机制,结合公司治理实际需求,公司董事会成员总数 拟由8 名增至9 名,其中,8 名董事由公司股东会选举产生,1 名职工董事由公 司职工代表大会选举产生;副总经理人数由4 名改为1-8 名。公司同步修订《贝 因美股份有限公司章程》中的相关内容,修订前后的详细情况请见附件《贝因美 股份有限公司章程修订条文对照表》,修订后的《公司章程》详见公司同日披露 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本次《公司章程》变更内容 以市场监督管理机关核定为准。

本次修订《公司章程》尚需提交公司2026 年第二次临时股东会以特别决议 的方式审议通过后方可生效。公司提请股东会授权管理层办理工商变更登记、章 程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2026 年9 月5 日

附件:《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》

条款 修订前 条款 修订后 修订类型

公司设董事会,董事会由9 名董事组成,设董事长1 人,

副董事长1 人,独立董事3 人。董事长和副董事长由董事

会以全体董事的过半数选举产生。

公司设董事会,董事会由8 名董事组成,设董事长1 人,

副董事长1 人,独立董事3 人。董事长和副董事长由董事

会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十一

第一百一十一

修改

公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘;设副总经理四

名,由总经理提名,董事会决定聘任或解聘,根据总经理

的安排协助总经理工作。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司

的高级管理人员。

公司设总经理1 名,由董事会聘任或解聘;设副总经理1-8 名,由总经理提名,董事会决定聘任或解聘,根据总经理

的安排协助总经理工作。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司

的高级管理人员。

第一百四十三

第一百四十三

修改