旷达科技：第七届董事会第六次会议决议公告

旷达科技集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知 于2026 年9 月1 日以通讯方式发出,于2026 年9 月4 日以通讯会议的方式召开。会 议应出席董事7 名,实际出席会议董事7 名。公司高级管理人员列席了本次会议,会 议由董事长刘娟女士主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议审议通过了《关于与关联方共同投资慕元具身基金暨关联交易的议案》。

同意公司以自有资金认缴出资人民币1,000 万元认购上海慕元汇智具身私募基 金合伙企业(有限合伙)的有限合伙份额,成为本基金有限合伙人(LP),并在本次 董事会审议通过后签署《合伙协议》《认购册》及相关配套文件。

公司关联方株洲高新产业引导发展股权投资合伙企业(有限合伙)亦作为有限合 伙人参与认购本基金,认缴出资人民币1,000 万元,公司与其共同投资基金构成关联 交易。

表决结果:非关联董事以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过该议案, 关联董事刘娟、刘芳芳回避表决。

上述关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事2026 年第四次专门会议审议

通过。具体内容详见公司于2026 年9 月5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与关联人共同投资基金暨关联交易 的公告》(公告编号:2026-049)

三、备查文件

1、公司第七届董事会独立董事第四次专门会议决议;

2、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2026 年9 月4 日