美格智能：第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议

美格智能技术股份有限公司

第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议

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第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议

根据《美格智能技术股份有限公司章程》及《薪酬与考核委员会工作条例》 的规定,美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会薪酬与 考核委员会第九次会议于2026 年9 月4 日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳 国际创新中心B 座三十二层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由薪酬与考核委员会召集人马利军负责召集,并于2026 年8 月28 日以书面方式通知薪酬与考核委员会全体成员。公司薪酬与考核委员会全体成员 均出席了会议。本次会议的召开符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

本次会议由召集人马利军主持,以记名投票表决的方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2024 年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司2024 年 度股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024 年第二次临时股 东会的授权,公司2024 年度股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,达到考核要求的92 名激励对象在 预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量为24.35 万股。经对公司 关于2024 年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售的激励对象名单进行核查后认为:公司92 名激励对象解除限售 资格合法有效,满足相关解除限售条件,同意公司为满足条件的激励对象办理限 制性股票解除限售相关事宜。

表决结果:同意3 票,占会议有效表决票总数的100%;不同意0 票;弃权0 票。该项议案获通过。

美格智能技术股份有限公司

第四届董事会薪酬与考核委员会

2026 年9 月4 日