柏楚电子：第三届董事会第三十四次会议决议公告

上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十 四次(以下简称“本次会议”)于2026 年9 月4 日以现场结合通讯方式召开,全 体董事一致同意豁免通知时限要求,会议通知于2026 年8 月31 日以电子邮件及 专人送达的形式发出。本次会议由董事长唐晔主持,应出席董事7 人,实际出席 董事7 人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司2026 年限制性 股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

经审议,公司董事会同意根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简 称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《股权激励管理办 法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规 则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4 号――股权激励信息披露》等有关法 律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订《上

海柏楚电子科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要, 向激励对象实行公司2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事阳潇回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案涉及内容详见本公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 露的《上海柏楚电子科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》 及《2026 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-028)。

(二)审议通过《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司2026 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议,公司董事会同意根据《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》《科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4 号――股权激励信息披 露》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《上海柏楚电子科技股份 有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,结合公司实际情况,制 订《上海柏楚电子科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》,以保证本次激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事阳潇回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案涉及内容详见本公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 露的《上海柏楚电子科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》

经审议,公司董事会同意提请股东会授权董事会办理实行本次激励计划的以 下事宜:

1、授权董事会确定本次激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数 量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价 格进行相应的调整;

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议》;

5、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件以及归属数量进行审查确 认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

7、授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但 不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、 修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

8、授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终 止所涉相关事宜,包括但不限于限制性股票授予前将员工放弃认购的限制性股票 份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整,取消激励对象的归属资 格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理,办理已身故(死亡)的激励对 象尚未归属的限制性股票继承,对激励对象已获得收益的收回事宜;

9、授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的 条款一致及合法合规的前提下不定期制订或修改该计划的管理和实行规定。但如

果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的 批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有关的协议;

11、授权董事会委任收款银行、财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介 机构;

12、授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、 核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交 的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与 本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

13、授权董事会实行本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规 定需由股东会行使的权利除外;

14、提请股东会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

15、上述授权事项,除法律、法规、规范性文件、本次激励计划以及《公司 章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由公司董事长或其 授权的适当人士代表公司董事会直接行使。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事阳潇回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定及公司未来发展战略的需要,经董 事会提名并审议通过,同意聘任唐晔先生为公司总经理,并按公司章程、董事会 及董事长的安排开展工作,任期自第三届董事会第三十四次会议审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。

根据公司董事长提名,董事会审议通过,同意聘任周志禹先生为公司董事会 秘书。周志禹先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明。

任期自第三届董事会第三十四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案涉及内容详见本公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 露的《关于变更公司部分高管的公告》(公告编号:2026-029)。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业 务职业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2026 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求,同意聘任容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2026 年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。2025 年度财务报告和内部控制服务审计费用为64.60 万元(不含税费),2026 年审计 费用提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定,并授权公司 相关代表签署相关合同与文件。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案涉及内容详见本公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-030)。

(六)审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于2026 年9 月24 日召开公司2026 年第三次临时股东会,本次 股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案涉及内容详见本公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-032)。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月5 日