ST合力泰：关于调整独立董事津贴的公告

合力泰科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月4 日召开第 七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,基 于审慎原则,全体独立董事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司股东会审议。 现将有关情况公告如下:

一、适用对象

在公司领取津贴的第八届董事会独立董事。

二、适用期限

本次调整自公司2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效,至新的津 贴方案通过之日止。

三、调整原因及津贴标准

1、调整原因:综合考虑公司自身经营规模以及同地区、同行业上市公司独 立董事津贴水平,拟对公司独立董事津贴进行调整。

2、调整内容:公司独立董事津贴标准由现行的人民币15 万元/年(税前) 调整为人民币8.4 万元/年(税前)。

四、其他事项

1、独立董事津贴按月平均发放,由公司依法代扣代缴个人所得税。

2、除上述津贴外,独立董事因出席公司董事会、专门委员会会议和股东会 而发生的差旅费,以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用,由公司承 担。

3、独立董事因工作需要发生岗位变动的,离任及接任者以任免决议的时间 为准,按月计算其当年实际津贴。

4、本次调整经公司股东会审议通过后,授权公司人力资源部和财务部等相 关部门负责独立董事津贴的具体实施。

5、其他未尽事宜,按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的有关规定及《公司章程》等公司制度执行。

五、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议;

2、第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026 年9 月4 日