西安饮食：关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

西安饮食股份有限公司 关于拟为公司及董事、高级管理人员 购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步健全西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)风险 管控体系,促进公司董事及高级管理人员在职责范围内充分行使决策、 监督和管理的职责,维护公司及全体投资者合法权益,拟为公司(含 合并报表范围内子公司)及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以 下简称“董监高责任险”)。现将有关情况公告如下:

一、董监高责任险具体方案

1.投保人:西安饮食股份有限公司

2.被保险公司:公司及合并报表范围内子公司

3.被保险个人:公司及子公司的董事、高级管理人员及其他相关 主体

4.赔偿限额:不超过人民币5000 万元,最终以正式保险合同约 定为准

5.保险费用:不超过人民币25 万元/年,最终以正式保险合同约 定为准

保)

6.保险期限:自保险合同签订起1 年(后续每年可续保或重新投

二、授权事项

为提升工作效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本 次董监高责任险投保、理赔等相关事宜,授权范围包括但不限于:确 定被保险人范围;遴选及确定承保保险公司;协商确定保险金额、赔 偿限额、保险费及其他保险合同条款;签署相关法律文件;办理与投

保、理赔及与本次保险相关的其他事项等。

上述授权有效期自股东会审议通过之日起至对应保险周期相关 事宜办理完毕止。

三、审议程序

公司第十一届董事会第八次会议审议了《关于拟为公司及董事、 高级管理人员购买责任险的议案》,鉴于公司全体董事作为董监高责 任险被保险人范畴,属于利益相关方,故该议案全体董事予以回避表 决,该议案直接提交公司股东会审议。

四、备查文件

公司第十一届董事会第八次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026 年9 月4 日