苏大维格：第六届董事会第二十次会议决议公告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“苏大维格”) 第六届董事会第二十次会议于2026 年8 月30 日以传真、电子邮件和专人送达 的方式发出会议通知,并于2026 年9 月4 日以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事9 名,实到董事9 名;公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董 事长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营,并有效控制风 险的前提下,结合公司实际经营情况,使用额度不超过人民币3.4 亿元的暂时 闲置募集资金购买投资期限不超过12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定 的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额 存单等)。现金管理产品不得进行质押。在上述额度范围内,资金可以滚动使用, 额度使用期限为2026 年9 月6 日至2027 年9 月5 日。保荐机构东吴证券股份 有限公司对该事项出具了无异议的核查意见,详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。

包含2026 年3 月24 日召开的第六届董事会第十六次会议及2026 年4 月9 日召开的2026 年第一次临时股东会审议通过的以自有资金进行现金管理的额度, 公司自有资金及募集资金现金管理额度累计为6.4 亿元,根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―

―创业板上市公司规范运作》等有关规定,本事项在公司董事会审批权限范围 内,无需提交公司股东会审议。

董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使本项投资决策权并签署 相关合同文件,包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、 选择投资产品品质、签署合同等。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月4 日