皖通科技：验资报告

安徽皖通科技股份有限公司

验资报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

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目录

一、验资报告

二、验资报告附件

1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及股本变更前后对照表3.验资事项说明

4.银行回单复印件

5.银行询证函回函复印件

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验资报告

中兴华验字（2026）第00000154号

安徽皖通科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”、“皖通科技”）截至2026年

月

日

时止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号――验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币428,409,749.00元，根据贵公司2025年11月18日召开的第六届董事会第四十次会议、2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东会决议、2026年3月18日召开的第七届董事会第二次会议、2026年6月1日召开的第七届董事会第六次会议、2026年6月9日召开的第七届董事会第七次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1926号）同意注册，贵公司向特定投资者发行普通股(A股)75,418,994.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.50元，募集资金总额为414,804,467.00元。

经此发行，注册资本变更为人民币503,828,743.00元。经我们审验，截至2026年8月26日12时止，贵公司共计募集货币资金人民币414,804,467.00元，扣除与发行有关的费用人民币5,713,534.28元（不含增值税）后，贵公司实际募集资金净

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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额为人民币409,090,932.72元，其中计入“股本”人民币75,418,994.00元，计入“资本公积”人民币333,671,938.72元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币428,409,749.00元，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2026】第0017号验资报告验证确认。截至2026年

月

日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币503,828,743.00元。本验资报告供贵公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：

．新增注册资本实收情况明细表2．注册资本及股本变更前后对照表

．验资事项说明4．银行回单复印件

．银行询证函回函复印件

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国・北京中国注册会计师：

2026年9月1日

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附件3：

验资事项说明

一、基本情况安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）前身为安徽皖通科技发展有限公司，于1999年5月经合肥市高新技术产业开发区管委会合高管（1999）

号文批准成立，2007年

月，经安徽皖通科技发展有限公司股东会决议决定，整体变更为股份有限公司。公司于2010年1月6日在深圳证券交易所上市，股票简称“皖通科技”，证券代码“002331”。经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，本次增资前，贵公司的注册资本及股本均为人民币428,409,749.00元。

根据贵公司2025年11月18日召开的第六届董事会第四十次会议、2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东会决议、2026年3月18日召开的第七届董事会第二次会议、2026年6月1日召开的第七届董事会第六次会议、2026年6月9日召开的第七届董事会第七次会议、2026年7月30日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1926号）的核准，同意皖通科技向特定投资者发行普通股(A股)75,418,994.00股；现增加注册资本人民币75,418,994.00元，变更后的注册资本为人民币503,828,743.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2025年11月18日召开的第六届董事会第四十次会议、2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东会决议、2026年3月18日召开的第七届董事会第二次会议、2026年6月1日召开的第七届董事会第六次会议、2026年6月9日召开的第七届董事会第七次会议，2026年7月30日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1926号），贵公司向西藏腾云投资管理有限公司发行人民币普通股（A

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股）股票64,264,762.00股、向北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）股票11,154,232.00股，每股面值1元，增加注册资本人民币75,418,994.00元，投资者全部以货币出资。

三、审验结果截至2026年

月

日

时止，贵公司已向西藏腾云投资管理有限公司发行人民币普通股（A股）64,264,762.00股、北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股(A股)11,154,232.00股，每股发行价格

5.50元，募集资金总额为人民币414,804,467.00元，扣除券商承销费用4,396,927.35元（含增值税）后的剩余款项为410,407,539.65元，主承销商已于2026年

月

日汇入贵公司在华夏银行北京城市副中心分行自贸试验区高端产业片区支行开立的10291000002867936账号。本次募集资金相关的发行费用总计人民币5,713,534.28元(不含增值税)，具体发行费用明细如下:

单位：人民币元

本次募集资金总额为人民币414,804,467.00元，扣除本次发行费人民币5,713,534.28元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币409,090,932.72元，其中计入股本人民币75,418,994.00元，计入资本公积人民币333,671,938.72元。

四、其他事项贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。

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附件4：

银行回单复印件

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附件5：

银行询证函回函复印件

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