信质集团：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002664证券简称：信质集团公告编号：2026-043

信质集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月04日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室。

5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。

6、主持人：董事长尹巍先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共221人，代表有表决权的股份数为122,475,600股，占公司有表决权股份总数的30.0038%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共212人，代表有表决权的股份数为3,405,000股，占公司有表决权股份总数的0.8341%。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份数为119,078,800股，占公司有表决权股份总数的29.1717%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为8,200股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。

（3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共210人，代表有表决权的股份数为3,396,800股，占公司有表决权股份总数的0.8321%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共210人，代表有表决权的股份数为3,396,800股，占公司有表决权股份总数的0.8321%。

（4）公司部分董事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

本次股东会共有4个议案，其中，提案1.00、提案2.00、提案3.00为特别决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、信质集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

信质集团股份有限公司

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