万向钱潮：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

股票简称:万向钱潮

股票代码:000559

编号:2026-046

万向钱潮股份公司

关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月4 日召开 第十届董事会2026 年第二次临时会议,审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司股票期权行权价格调整 为3.86 元/股。现将有关情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序

(一)2024 年3 月26 日,公司召开第十届董事会提名与薪酬委 员会2024 年第一次会议,审议通过了《关于<万向钱潮股份公司2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股 份公司2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交 董事会审议。

(二)2024 年3 月26 日,公司召开第十届董事会2024 年第一 次临时会议,审议通过了《关于<万向钱潮股份公司2024 年股票期权 激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等议案。

同日,公司召开第十届监事会2024 年第一次临时会议,审议通 过了《关于<万向钱潮股份公司2024 年股票期权激励计划(草案)> 及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司2024 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<万向钱潮股份公司2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

(三)2024 年3 月28 日至2024 年4 月6 日,公司对激励对象 名单在公司内部予以公示。公示期内,公司监事会未收到任何人对本 次激励计划激励对象名单提出的异议。2024 年4 月10 日,公司披露 了《万向钱潮股份公司监事会关于2024 年股票期权激励计划激励对 象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2024 年4 月12 日,公司召开2024 年第一次临时股东大 会,审议通过了《关于<万向钱潮股份公司2024 年股票期权激励计划 (草案)>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公 司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授 予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权 所必需的全部事宜。

2024 年4 月13 日,公司披露了《关于2024 年股票期权激励计 划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2024 年4 月29 日,公司召开第十届董事会提名与薪酬委 员会2024 年第三次会议,审议通过了《关于调整2024 年股票期权激

励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2024 年股票期权 激励计划激励对象授予股票期权的议案》并提交董事会审议。

(六)2024 年4 月29 日,公司召开第十届董事会第三次会议、 第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2024 年股票期权 激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2024 年股票期 权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,公司监事会对激励对象 名单进行了核实并发表了核查意见。

(七)2025 年8 月26 日,公司召开第十届董事会提名与薪酬委 员会2025 年第二次会议,审议通过了《关于注销2024 年股票期权激 励计划部分股票期权的议案》《关于调整2024 年股票期权激励计划 行权价格的议案》和《关于2024 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的议案》并提交董事会审议。

(八)2025 年8 月26 日,公司召开了第十届董事会第八次会议、 第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销2024 年股票期权 激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2024 年股票期权激励计 划行权价格的议案》和《关于2024 年股票期权激励计划第一个行权 期行权条件成就的议案》。

(九)2026 年9 月4 日,公司分别召开第十届董事会提名与薪 酬委员会2026 年第三次会议和审计与考核委员会2026 年第五次会议, 审议通过了《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》《关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关 于2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》并

提交董事会审议。

(十)2026 年9 月4 日,公司召开了第十届董事会2026 年第二 次临时会议,审议通过了《关于注销2024 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》《关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格的 议案》和《关于2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成 就的议案》。

二、本次调整2024年股票期权激励计划行权价格的情况

公司实施完成了2025 年度权益分派方案。

根据公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激 励计划》”)的规定,“若在行权前公司有派息、资本公积金转增股 本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事项,应对股票期权的 行权价格进行相应调整”。派息时,股票期权行权价格的调整方法如 下:

[P=P 0-V]

其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后 的行权价格。

根据该公式,本次调整后的行权价格如下:

[股票期权行权价格 =4.06-0.2=3.86 元/股;]

三、本次调整2024年股票期权激励计划行权价格对公司的影响

本次调整2024 年股票期权激励计划行权价格不会对公司财务状 况和经营成果产生实质性影响,也不会对公司2024 年股票期权激励 计划的实施造成影响。公司管理层将继续勤勉尽责,努力为股东创造

价值。

四、审计与考核委员会意见

审计与考核委员会认为:公司调整2024 年股票期权激励计划行 权价格事项符合《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定,不存 在损害公司及股东利益的情形,同意调整2024 年股票期权激励计划 行权价格为3.86 元/股。

五、律师意见

律师认为:公司本次调整2024 年股票期权激励计划行权价格事 项已经取得现阶段必要的审批程序,本次调整事项符合《管理办法》 及《激励计划(草案)》的有关规定;公司尚需按照相关法律、法规 及规范性文件的规定办理后续相关手续并履行信息披露义务。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二?二六年九月五日