*ST广糖：第九届董事会2026年第四次临时会议决议公告

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广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会2026年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2026 年9 月1 日通过书面 送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间:2026 年9 月4 日上午9:30。

会议召开的地点:公司总部会议室。

会议召开的方式:现场召开。

3.会议应出席董事7 人,实际出席的董事7 人。

4.会议主持人:职工董事莫政融先生。

列席人员:公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任潘文新先生为公司总经理,自董事会审议通过之日起至第 九届董事会届满止,本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026 年第 一次会议审议通过。

潘文新先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股

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份有限公司关于聘任总经理的公告》。

2.《关于公司董事会授权总经理代理特定事项权限的议案》

公司董事会于2026 年9 月1 日收到公司董事、董事长、法定代表人 罗应平先生的书面辞职报告,罗应平先生因工作变动,申请辞去公司董 事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务,罗应 平先生辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司日常管理工作顺利开 展,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,在法定代 表人空缺期间,公司董事会同意授权总经理潘文新先生代表公司签署与 经营业务相关合同文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司 产生新的法定代表人之日止。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司授权 总经理代理特定事项权限的公告》。

3.《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名孙文思先生、潘文新先生为公司第九届董事会非独立董事 候选人,本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026 年第一次会议审 议通过。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 提名非独立董事候选人的公告》。

经本次会议审议通过的公司第九届董事会非独立董事候选人将提交 公司2026 年第三次临时股东会选举(采用累积投票制)。

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4.《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026 年9 月21 日(星期一)下午15:30,在公司总部会 议室召开公司2026 年第三次临时股东会,本次股东会采取现场投票与网 络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 召开公司2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第九届董事会2026 年第四次临时会议决议;

2.第九届董事会提名委员会关于第九届董事会总经理及非独立董事 候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年9 月5 日