*ST广糖：关于公司董事会授权总经理代理特定事项权限的公告

广西农投糖业集团股份有限公司

GUANGXI RURAL INVESTMENT SUGAR INDUSTRY GROUP CO..LTD

广西农投糖业集团股份有限公司 关于公司董事会授权总经理代理特定事项权限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年9月 1日收到公司董事、董事长、法定代表人罗应平先生的书面辞职报告,罗应 平先生因工作变动,申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任 委员、提名委员会委员职务,罗应平先生辞职后不再担任公司任何职务。 为保证公司日常管理工作顺利开展,公司于2026年9月4日召开第九届董事 会2026年第四次临时会议,审议通过了《关于公司董事会授权总经理代理 特定事项权限的议案》,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等规定,在法定代表人空缺期间,公司董事会同意授权总经理潘文新先生 代表公司签署与经营业务相关合同文件。授权期限自本次董事会审议通过 之日起至公司产生新的法定代表人之日止。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年9 月5 日