山东矿机：2026年第三次临时股东会决议公告

山东矿机集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月04日14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室。

5、会议召集人：山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：副董事长张星春先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共649人，代表股份402,040,528股，占公司股份总数的22.5512%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份387,046,324股，占公司股份总数的21.7101％；通过网络投票的股东645人，代表股份14,994,204股，占

公司股份总数的0.8411%；通过现场和网络投票的中小投资者646人，代表股份15,995,074股，占公司股份总数的0.8972％。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

注：提案对中小股东的表决单独计票，“中小股东”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见

此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第三次临时股东会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会2026年09月04日