四环生物：第十一届董事会第四次会议决议公告

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股票简称:四环生物

江苏四环生物股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月4 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第四次会议。公司于2026 年8 月23 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5 名,实 到5 名,分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、徐小娟、吴良卫。公司部分高级管理人 员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决 议合法、有效。

一、审议关于收购中润药业有限公司部分股权的议案;

公司拟以现金方式收购中润药业有限公司(以下简称“中润药业”) 65.6146%的股权,本次交易以从事证券期货服务业务的评估机构出具的评估价值 为定价参考,经各方协商,交易价格为人民币16,000 万元。本次交易完成后, 中润药业将成为公司控股子公司。

同时,中润药业将向定向减资方定向减少其合计持有的中润药业17.9817% 股权,不支付减资对价。减资完成后,公司将持有中润药业80%的股权。

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于收购中润药业有 限公司部分股权的公告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议关于向控股股东借款暨关联交易的议案;

为满足公司的业务发展及生产经营的需要,提供充裕的流动资金,控股股东 福建碧水农业投资有限公司将向公司提供3 亿元借款额度,借款期限自合同签订 之日起3 年,借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的1 年期贷款利 率标准(LPR)。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用,公 司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

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股票简称:四环生物

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于向控股股东借款 暨关联交易的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事邱为碧、韦麟福回避 表决。

三、审议关于召开2026 年第二次临时股东会的议案;

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2026 年第 二次临时股东会的通知》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2026 年9 月4 日