四环生物：独立董事2026年第一次专门会议决议

江苏四环生物股份有限公司 独立董事2026 年第一次专门会议决议

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事2026 年第一次 专门会议于2026 年9 月4 日在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事2 人, 实际出席独立董事2 人。经独立董事推举,本次会议由吴良卫先生召集和主持。 本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市 公司规范运作》等规定。经独立董事认真审议,会议形成了如下决议:

审议通过了关于向控股股东借款暨关联交易的议案;

独立董事认为:本次交易事项体现了福建碧水农业投资有限公司对上市公司 的大力支持,保障了公司业务发展及生产经营的资金需求,不存在损害公司、股 东尤其是中小股东的利益。我们一致同意将该事项提交董事会会议审议。

独立董事:

吴良卫

徐小娟

2026 年9 月4 日