铭科精技：关于董事会延期换届的提示性公告

铭科精技控股股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于2026 年9 月15 日任期届满,公司正在积极筹备相关换届工作。鉴于公司最新一届董 事会董事、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中,为确保相关工作的准 确性、连续性和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期,公司董事会各 专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前,公司第二届董事会及其专门委员会 全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行 相应的职责和义务。

本次董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 加快推进董事会、高级管理人员的换届选举工作进程,并在相关事宜确定后, 及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2026 年9 月4 日