启明信息：第八届董事会2026年第二次临时会议决议的公告

启明信息技术股份有限公司 第八届董事会2026年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2026 年 9 月4 日9:00 以通讯形式召开了第八届董事会2026 年第二次临 时会议。本次会议通知已于2026 年9 月2 日以书面、电话、电 子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事8 人,实际以通讯方式出席并表决董事8 人。会议的参加人数、召 集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

与会董事以通讯表决的方式,做出了如下决议:

1、会议以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于提名门欣为董事候选人的议案》。

鉴于公司原董事长因工作调整原因辞职,经公司股东推荐, 提名委员会审核,公司拟提名门欣先生为董事候选人,具体情况 如下:

(1)经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐,公 司提名委员会提名门欣先生为公司第八届董事会非独立董事候 选人;

(2)公司拟选举的非独立董事任期与第八届董事会相同;

(3)公司拟选举的非独立董事候选人任职资格和条件符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司 董事的任职资格和条件的要求。

(4)本次董事选举完成后,公司第八届董事会董事的组成 和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事中兼任 公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

门欣先生简历如下:

门欣,男,汉族,55 岁,中共党员,华中理工大学船舶和 海洋工程系内燃机专业工学学士,吉林大学工商管理专业工商管 理硕士。历任长春一汽富维海拉车灯有限公司总经理、一汽-大 众汽车有限公司动力总成事业部总监、党委书记兼长春发传厂厂 长、一汽-大众汽车有限公司管理服务总监等职务;2020 年12 月至2021 年1 月任中国第一汽车集团有限公司数字化部(信息 化数字化办公室)代理副总经理(副主任)(主持工作);2021 年1 月至2022 年2 月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化 部(信息化数字化办公室)副总经理(副主任)(主持工作), 兼任启明信息技术股份有限公司董事长、党委书记(2021 年3 月聘任,2021 年10 月任免);2022 年2 月至2023 年2 月任中 国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室) 总经理(主任);2023 年2 月至2023 年10 月任中国第一汽车 集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)总经理(主 任),中国第一汽车股份有限公司体系数字化部(信息化数字化

办公室)总经理(主任);2023 年10 月至2025 年1 月任中国 第一汽车集团有限公司红旗品牌运营委员会副总裁、体系数字化 部(信息化数字化办公室)总经理(主任),中国第一汽车股份 有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)总经理(主任); 2025 年1 月至2025 年9 月任中国第一汽车集团有限公司红旗品 牌运营委员会副总裁、体系数字化部(信息化数字化办公室)总 经理,中国第一汽车股份有限公司体系数字化部(信息化数字化 办公室)总经理(2025 年1 月职位名称变更);2025 年9 月至 2026 年7 月任中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼红旗品 牌运营委员会副总裁、体系数字化部(信息化数字化办公室)总 经理,中国第一汽车股份有限公司体系数字化部(信息化数字化 办公室)总经理;现推荐作为公司董事候选人。

截至目前,门欣先生未持有公司股份,除在公司控股股东任 职外,与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、 高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号―主板上市公司规范运作》等相关法律 法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法

规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

门欣先生如当选公司董事,还将担任公司战略与科技创新委 员会主任委员职务。

本议案将提请公司2026 年第四次临时股东会审议。

2、会议以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》。

详细内容见于2026 年9 月5 日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于召开2026 年第四次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-035)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二?二六年九月五日