衢州发展：第十二届董事会第三十一次会议决议公告

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事 会第三十一次会议于2026年9月1日以邮件、短信等方式发出通知,于 2026年9月4日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名,实 际参加签字表决的董事七名;公司高级管理人员列席了会议;会议 由董事长孔德壮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司 总裁的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

聘任濮志江先生为公司总裁,任期与第十二届董事会一致。

濮志江先生简历详见附件。

《公司章程》规定:“公司的法定代表人由经理(总裁)担任”, 因此新聘任总裁将同时成为公司法定代表人。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年9月5日

附候选人简历:

濮志江,男,1969年生,工商管理硕士,正高级经济师。历任绍兴 市水务集团副总经理,浙江省粮油食品进出口股份有限公司总经理, 浙江国贸云商控股有限公司董事长、总经理。