多浦乐：第三届董事会第九次会议决议公告

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第九次会议通知于2026 年8 月31 日以通讯方式送达全体董事。会 议于2026 年9 月4 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席的董事7 人,实际出席的董事7 人,本次会议由董事长蔡庆 生先生召集并主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会 议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公 司法》”)等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司在不影响主营业务的正常开展,不损害公司及全体股东利益的 前提下,使用不超过人民币60,000 万元(含)闲置的自有资金进行委托 理财,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限 范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施 相关事宜。本次额度经董事会审议生效后,前次经第三届董事会第三次

会议审议通过的部分闲置自有资金进行委托理财额度将自动失效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2026 年9 月4 日