国泰环保：第五届董事会第三次会议决议公告

杭州国泰环保科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州国泰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次 会议于2026年9月4日在公司八楼会议室、腾讯会议以现场结合通讯形式召开。与 会董事一致同意豁免通知时限召开本次会议,各位董事已经知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议应表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议由董事长陈 柏校先生召集并主持,全体高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过如下议案:

1. 审议通过《关于投资建设新能源材料循环利用与电池材料生产项目(一 期)的议案》

经审议,董事会认为:该项目符合公司向新能源核心材料产业链延伸的长期 战略规划,风险总体可控,同意将其提交股东会审议。为保证本项目顺利实施, 董事会同意提请股东会授权董事会,并由董事会进一步授权公司总经理或其授权 代表在经批准的额度范围内全权办理本项目实施相关的全部事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设新能源材料循环 利用与电池材料生产项目(一期)的公告》(公告编号:2026-050)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交2026 年第四次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于提请召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于2026 年9 月21 日以现场表决和网络投票相结合的方 式召开2026 年第四次临时股东会,审议公司第五届董事会第三次会议审议通过 并需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026 年第四次临时 股东会的通知》(公告编号:2026-051)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月4 日