龙源技术：2026年第二次临时股东会决议公告

烟台龙源电力技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

●本次股东会未出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月04日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长曲增杰先生。

7、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议的股东情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东209人，代表股份219,619,720股，占公司有表决权股份总数的

42.5773%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份215,613,420股，占公司有表决权股份总数的

41.8006%。

通过网络投票的股东206人，代表股份4,006,300股，占公司有表决权股份总数的0.7767%。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东206人，代表股份4,006,300股，占公司有表决权股份总数的

0.7767%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络投票的中小股东206人，代表股份4,006,300股，占公司有表决权股份总数的0.7767%。

（2）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所的朱志平律师、庄绵绵律师通过现场及网络方式见证了本次股东会，并出具如下法律意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

2026年09月04日