*ST清越：清越科技第二届董事会第二十八次会议决议公告

苏州清越光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 八次会议通知于2026 年8 月31 日通过邮件形式送达公司全体董事,本次会议于 2026 年9 月4 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开,本次会议由董 事长高裕弟先生主持,会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《苏州清 越光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会 议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

案》

(一)审议通过《关于提名陈钢先生为第三届董事会非独立董事候选人的议

(二)审议通过《关于提名敖伟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议 案》

(三)审议通过《关于提名嵇从民先生为第三届董事会独立董事候选人的议 案》

(四)审议通过《关于提名曹恒华先生为第三届董事会独立董事候选人的议 案》

(五)审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清 越科技关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年9 月5 日