川能动力：第九届董事会第十七次会议决议公告

四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届 董事会第十七次会议通知于2026 年8 月28 日通过电话和电子邮件 等方式发出,会议于2026 年9 月4 日以通讯方式召开。会议应到董 事7 人,实到董事7 人,会议由公司董事长张忠武先生主持,公司 董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于参股组建四川能源核产业有限公司 (暂定名)暨关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司关于参股组建四川能源核产业有限公司暨关联交易公告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事张忠武、蒋建文回避表决。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

(一)第九届董事会第十七次会议决议;

(二)第九届董事会2026年第2次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2026年9月5日