西藏珠峰：2026年第一次临时股东会决议公告

西藏珠峰资源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月4日

(二)股东会召开的地点：上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。由于董事长黄建荣先生公务安排，会议由公司副董事长茅元恺先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，其中现场出席2人，通过视频方式出席4人，

董事长黄建荣先生因公务未能列席本次股东会。

2、董事会秘书孙华先生现场出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：林惠、洪赵骏

(二)律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会

2026年9月5日