宁波远洋：第二届董事会第二十五次会议决议公告

债券代码:244543、245172

债券简称:G26 宁远R、26 宁远01

宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次 会议于2026 年9 月4 日以书面传签的方式召开,会议通知于2026 年8 月28 日 以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。保荐 机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁 波远洋运输股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公 告》(公告编号:2026-057)。

(二)审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议

案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。审计 机构出具了审核报告,保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁 波远洋运输股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 公告》(公告编号:2026-058)。

(三)审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司投资并实施募投项目的 议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。保荐 机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁 波远洋运输股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司投资并实施募投项目 的公告》(公告编号:2026-059)。

(四)审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户存储监 管协议的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁 波远洋运输股份有限公司关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户存储 监管协议的公告》(公告编号:2026-060)。

(五)审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。保荐 机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁 波远洋运输股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》 (公告编号: 2026-061)。

(六)审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁 波远洋运输股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编 号:2026-062)。

(七)审议通过了《关于公司2026 年中期利润分配方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁 波远洋运输股份有限公司2026 年中期利润分配方案公告》(公告编号:2026063)。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年9 月5 日