宁波远洋：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

244543、245172债券简称：G26宁远R、26宁远01

宁波远洋运输股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据2026年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金净额和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际情况，调整募投项目拟投入募集资金金额。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波远洋运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1825号）同意，公司本次发行145,403,704股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.47元，募集资金总额为人民币1,086,165,668.88元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币6,854,154.43元，募集资金净额为人民币1,079,311,514.45元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并于2026年8月18日出具德师报（验）字（26）第00354号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2026年8月25日披露于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-051）。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况鉴于公司本次发行实际募集资金净额为1,079,311,514.45元，低于募投项目拟投入募集资金总额，结合募投项目实际情况，为保证募投项目的顺利实施，公司对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分将由公司以自有或自筹方式解决，具体情况如下：

单位：人民币万元

三、调整募投项目拟使用募集资金金额对公司的影响公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、公司履行的审议程序公司分别于2026年

月

日、

月

日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目拟投入募集资金金额。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。本次调整募集资金投入金额不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026年9月5日