云里物里：第四届董事会第四次会议决议公告

深圳云里物里科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月3 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月28 日以书面、通讯方式 方式发出

5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《拟续聘2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-102)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过,同意将本议 案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《外汇套期保值业务管理制度》(公告编号:2026-103)。

(三)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-104)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过,同意将本议 案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

(四)审议通过《<关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-105)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过,同意将本议 案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

(五)审议通过《关于提请召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于召开2026 年第四次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-106)。

三、备查文件

(一)《深圳云里物里科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

(二)《深圳云里物里科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会

议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月4 日