彩客科技：2026年第四次临时股东会决议公告

河北彩客新材料科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9月3日

2.会议召开地点：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘伟先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数48,740,862股，占公司有表决权股份总数的68.12%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数17,218股，占公司有表决权股份总数的0.02%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48,740,862股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：徐鹏飞、马睿

（三）结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件

（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于河北彩客新材料科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会2026年9月4日