泰晶科技：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

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泰晶科技股份有限公司

泰晶科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议 会议决议

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月4日在 公司会议室以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第四次 会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已于2026年9月1 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事3名,实到3 名,全体独立董事共同推举余志勇先生召集并主持本次会议,副总经 理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事专门会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

经与会独立董事审议表决,一致通过如下议案:

1、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案

公司与专业投资机构共同投资暨关联交易事项,符合公司整体发 展规划。公司经营情况良好,财务状况稳健,本次拟投资的资金来源 于公司自有资金,不会影响公司生产经营活动和现金流的正常运转, 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。交易各方按照各自出 资比例承担相应责任,不存在利用关联关系损害公司利益的情形,亦 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该事 项提交公司董事会审议。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

(以下无正文)

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(本页无正文,为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议第四次会议决议独立董事签字页)

(苏

灵)

(王宇宁)

(余志勇)

2026 年9 月4 日