英特科技：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301399证券简称：英特科技公告编号：2026-031

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

（一）股东会届次：

2026年第一次临时股东会

（二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）

（三）会议主持人：董事长兼总经理方真健先生

（四）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）召开日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2026年9月4日（星期五）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日的9:15―9：

25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月4日的9:15至15:00的任意时间。

（六）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。

（八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（九）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东59人，代表股份139,150,059股，占公司总股份的75.2081%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份138,765,000股，占公司总股份的

75.0000%。通过网络投票的股东

人，代表股份385,059股，占公司总股份的0.2081%。

、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表56人，代表股份385,059股，占公司总股份的0.2081%。其中：通过现场投票的中小股东

人，代表股份

股，占公司总股份的

0.0000%；通过网络投票的中小股东

人，代表股份385,059股，占公司总股份的

0.2081%。

3、公司董事、董事会秘书的出席情况(

)公司全体董事

人，出席

人；

(2)公司董事会秘书出席了本次会议；

(3)公司全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下:

、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留

位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

2、上述提案中的第1项提案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东会由浙江天册律师事务所卢胜强律师、吕浩元律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

（一）2026年第一次临时股东会决议

（二）《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会2026年9月4日