澄星股份：第十二届董事会第七次会议决议公告

江苏澄星磷化工股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第七次会 议于2026 年9 月4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,全体董事同意豁 免通知时限要求。会议应到董事9 人,实到董事9 人,其中以通讯表决方式出席 会议7 人,公司高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经认真审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于补选第十二届董事会战略委员会委员的议案》;

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站:(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2026 年9 月5 日